Autovalutazione

Perchè compilare?

La presente autovalutazione è a disposizione degli Enti – Imprese, Associazioni e Fondazioni – che vogliano identificare in astratto, in base ad una analisi per generici rischi-reato e non per specifici processi aziendali, quali possano essere i possibili rischi di commissione di illeciti amministrativi a cui l’Organizzazione potrebbe essere esposta.

All’esito sarà immediatamente comunicato il numero di illeciti amministrativi in cui l’Organizzazione rischia di incorrere.

Se sei invece interessato a conoscere nel dettaglio il risultato dell’autovalutazione potrai indicare l’indirizzo email a cui sarà inviato contestualmente il Report con l’indicazione specifica degli illeciti amministrativi a cui l’Organizzazione potrebbe essere esposta e delle relative CLASSI DI RISCHIO, secondo la seguente classificazione: ALTO, MEDIO o BASSO.

I dati di contatto e il Report non saranno diffusi in alcun modo.

Rispondi a queste domande:

L’Impresa percepisce contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato, da altri enti pubblici e dall’Unione Europea?

L’Impresa presenta in via informatica alla Pubblica amministrazione istanze o documenti per ottenere il rilascio di atti o provvedimenti amministrativi?

1)
L’Impresa ha la firma digitale?

L’Impresa ha definito i ruoli e le responsabilità di ciascuno nell'accesso al sistema informatico?

2)
L’Impresa partecipa ad una o più Associazioni Temporanee di Imprese (ATI), Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) o ad altre forme di gruppo temporaneo di imprese?

L’Impresa chiede i certificati del casellario giudiziario e/o dei carichi pendenti dei fornitori (amministratori e persone giuridiche)?

3)
L’Impresa ha contatti con pubblici ufficiali?

L’Impresa effettua doni o regalie?

4)
L’Impresa introduce entro i confini nazionali prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi?

L’Impresa effettua pagamenti in denaro contante?

5)
L’Impresa pone in vendita o pone in commercio prodotti agroalimentari?

L’Impresa pone in vendita o pone altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri?

6)
L’Impresa svolge controlli per garantire la veridicità, chiarezza e precisione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico?

L’Impresa è sottoposta per legge ad Autorità pubbliche di vigilanza (Consob)?

7)
L’Impresa ha previsto un sistema di controllo dei propri flussi finanziari?

L’Impresa è dotata di un codice etico o di condotta?

8)
L’Impresa organizza direttamente/indirettamente viaggi o periodi di permanenza in località estere note per il fenomeno del c.d. turismo sessuale?

L’Impresa rispetta la normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo e alle ferie?

9)
L’Impresa ha fatto domanda o è stata ammessa a mercati regolamentati (è quotata)?

10)
L’Impresa svolge attività di formazione e informazione dei lavoratori in fase di assunzione e nel corso del rapporto di lavoro?

L’Impresa, alla luce dell’emergenza sanitaria da Covid 19, ha modificato il Documento di Valutazione dei Rischi (ovvero previsto al suo interno un nuovo allegato)?

11)
L’Impresa si avvale di fornitori senza averne prima verificato l’attendibilità commerciale e/o professionale?

L’Impresa effettua pagamenti in mancanza di adeguata documentazione di supporto (DDT/ contratto)?

12)
L’Impresa dispone delle licenze necessarie per l’utilizzo di tutti i software aziendali?

L’Impresa ha pubblicato documenti non da lei direttamente realizzati arrogandosene la paternità?

13)
Soggetti riconducibili all’Azienda sono mai stati sentiti come testimoni in un procedimento penale connesso all’attività imprenditoriale?

14)
L’Impresa ha predisposto procedure scritte per gestire la classificazione, il deposito e lo smaltimento dei rifiuti?

L’Impresa ha un sistema di gestione ambientale per esempio ai sensi della norma ISO 14001 o Regolamento EMAS?

15)
L’Impresa impiega cittadini provenienti da Paesi extra UE?

L’Impresa si è dotata di un sistema di allerta per la scadenza dei permessi di soggiorno?

16)
L’impresa esercita attività sportive?

L’impresa sponsorizza organizzazioni/eventi sportivi?

17)
L’Impresa verifica la corrispondenza tra quanto acquistato/venduto e quanto indicato nelle rispettive fatture attive o passive?

L’Impresa fa parte di un gruppo societario?

18)
L’Impresa ha ad oggetto sociale la propaganda di idee?

19)
L’Impresa introduce nel territorio nazionale merci estere?

L’Impresa esporta fuori dal territorio nazionale merci?

20)
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