Modello 231, sistemi di gestione e controllo, prevenire il rischio di commissione di reati, materia penale, bologna, Emilia Romagna

I Modelli 231, come tutti i sistemi di gestione e controllo, sono dei documenti che racchiudono i principi, le regole e le procedure finalizzati a prevenire il rischio di commissione di reati nell’interesse o a vantaggio di imprese, associazioni e fondazioni e dunque l’applicazione di sanzioni amministrative a carico delle stesse.

Tutte le imprese, le associazioni e le fondazioni, a prescindere dalla dimensione e dall’attività svolta, sono inevitabilmente esposte ad una serie di rischi e, in particolare, al rischio di commissione di diversi reati.

Le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001 non prevedono modelli di organizzazione e di gestione schematizzabili a priori: non esiste un Modello 231 standardizzato, idoneo per ogni tipologia di realtà, ma tanti quante sono le imprese, le associazioni e le fondazioni e le relative fonti di rischio-reato.

Ogni impresa, associazione o fondazione deve progettare e attuare principi, regole e procedure originali, aderenti alla propria organizzazione, in grado di prevenire la commissione di reati nel proprio interesse o vantaggio.

In particolare, ciò deve avvenire in relazione ai c.d. Reati 231 e cioè ai seguenti tipi di fattispecie incriminatrici:

Reati contro la Pubblica Amministrazione o a danno dello Stato;
Reati informatici e di trattamento illecito dei dati;
Reati di criminalità organizzata;
Reati contro la fede pubblica;
Reati contro l’industria e il commercio;
Reati societari;
Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico;
Reato di mutilazione degli organi genitali femminili;
Reati contro la personalità individuale;
Reati di abuso di informazione privilegiate e manipolazione di mercato;
Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
Reati in materia di violazione del diritto di autore;
Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria;
Reati contro l’ambiente;
Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
Reati di razzismo e xenofobia;
Reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
Reati tributari;
Reati di contrabbando.

Valutato sussistente il rischio di commissione di un Reato 231, il Modello 231 previene la commissione dei predetti Reati attraverso la formalizzazione:

della formazione e dell’attuazione delle proprie decisioni;
della gestione delle risorse;
della circolazione delle informazioni verso l’organismo interno di vigilanza;
della predisposizione di un apparato sanzionatorio disciplinare.

L’efficace attuazione del Modello 231 è garantita attraverso l’istituzione di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

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